公告日期：2021-05-06

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 8 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周宇红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长向董事会作了 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席作 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的》议案；
1.议案内容：

具体议案详见公司于2021年4月8日 在全国中国小企业股份转让系统官方披露平台上（www.neeq.com.cn ）发布的《2020 年年度报告摘要》 （公告编号：
2021-003）及《2020 年年度报告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的》议案；
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的》议案；
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况，结合公司对 2021 年经营变化的预计情况，董
事会编制了公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案的》议案；
1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转……
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