公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-014

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837373 华龙科技 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的》议案；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013）。（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查，匡思超女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-014

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日（9:00-11:00）

（三）登记地点：本公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：常州市钟楼区中吴大道 1808 号金翌大厦 5 楼邮
编：213000 联系人：尹浩 电话：0519-68860222 传真：0519-68860222-1
（二）会……
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