公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-018

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙涛先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙涛先生为公司董事长的》议案
1.议案内容：

选举孙涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日

公告编号：2021-018

起至本届董事会届满止。孙涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙涛先生为公司总经理的》议案
1.议案内容：

聘任孙涛先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。孙涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任臧丽娟女士为公司财务负责人的》议案
1.议案内容：

聘任臧丽娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。臧丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-018

（四）审议通过《关于聘任尹浩先生为公司董事会秘书的》议案
1.议案内容：

聘任尹浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。尹浩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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