公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-001

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司未来发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号：2023-001

公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
(www.neeq.com.cn )披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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