公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-009

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837373 华龙科技 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。公司聘请的律师事务所为江苏泰和律师事务所。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的》议案；

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长作了2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的》议案；

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席李凡先生向公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要的》议案；

议案详见公司于全国中小企业股份转让指定的信息披露平台公告的《常州华龙通信科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）及《常州华龙通信科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

公告编号：2023-009

（四）审议《2022 年度财务决算报告的》议案；

根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报告数据，董事会编制了公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的》议案；

根据公司 2022 年度经营情况，结合公司对 2023 年经营变化的预计情况，董
事会编制了公司 2023 年度财务预算方案。
（六）审议《2022 年度利润分配预案的》议案；

公司 2022 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
（七）审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所的》议案；

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印件和出席者身份证明办理登记；办理登记手……
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