公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-012

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案；
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》，具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司于全国中小企

公告编号：2024-012

业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人员符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案
1.议案内容：

内容详情参见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的》议案。
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见披露于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn、或 www.neeq.cn ）的《常州华龙通信科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
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