公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-013

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会出席李凡先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的》议案；
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-013

2024-011）。

根据中国证监会发布的《非上市公司信息披露内容与格式标准第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司对 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批量平台（www.neeq.com.cn ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2024-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 6 日

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