公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-017

证券代码：837373 证券简称：华龙科技 主办券商：开源证券
常州华龙通信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蔡少敏、戴锋立因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李凡、匡思超因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案；
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：

公告编号：2024-017

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案。
1.议案内容：

议案详情参见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会……
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