公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-015

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄国林
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2022 年半年度

公告编号：2022-015

报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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