公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-033

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2023 年 9 月 11 日公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于选举罗慧敏女士为
公司监事的议案》与《关于选举袁辉女士为公司监事的议案》。

选举罗慧敏女士为公司监事，任职期限至第五届监事会监事任职届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 123,934 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
选举袁辉女士为公司监事，任职期限至第五届监事会监事任职届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事冯结良与陈荣鑫提出辞去监事职务。
（三）新任董监高人员履历

1、罗慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，高中学历，
现任公司第二锂电事业部生产部、行政人事部经理，及第三锂电事业部生产部经理职务。
工作简历如下：

1998 年 2 月至 2003 年 6 月，就职于广州昆仰电子有限公司，历任品管员、品管组
长、品管课长、生产课长，于 2001 年 2 月开始担任生产厂长职务，负责二厂资材部、样品制作室及生产管理工作；

2003 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于广州市番禺怡彩塑料五金有限公司，任生产部
经理职务，负责公司生产计划、仓库管理及生产管理工作；

2006 年 7 月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任车间主任、生

公告编号：2023-033

产主管、行政人事主管，现任公司第二锂电事业部生产部、行政人事部经理，及第三锂电事业部生产部经理职务，负责第二锂电事业部生产计划、生产管理与行政人事工作，及第三锂电事业部生产计划、生产管理工作。

2、袁辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，研究生学历，现
任公司市场总监职务。工作简历如下：

2007 年 4 月至 2010 年 5 月，就职于时捷时装有限公司，任董事长助理职务，负责
出口业务、采购和行政管理工作；

2010 年 5 月至 2013 年 11 月，就职于基龙工业有限公司，任 CEO 助理职务，负责
公司运营项目管理工作；

2013 年 12 月至 2016 年 7 月，就职于硕腾罐箱有限公司，任副经理职务，负责出
口事务、技术更新和改造项目工作；

2016 年 12 月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任电子商务部、
超薄事业部综合部经理、第三锂电事业部市场部经理职务。自 2023 年 6 月开始，担任公司市场总监职务，分管电子商务部与第一、二、三锂电事业部市场部，负责公司市场开发和销售工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。
三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 12 日

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