公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-036

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年9 月 27 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

任命罗慧敏女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会监事任期届满之日，自2023年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份123,934股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司监事会主席冯结良辞去监事会主席职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。
三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 28 日

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