公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-004

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：文扬工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗慧敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订新业绩奖励制度的议案》
1.议案内容：

根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司对原三个事业部的业务和资源进行整合及优化升级，三个事业部整合为两个事业部。即原第二事业部与第一事业部整合后更名为“第一事业部”，原“第三事业部”更名为“第二事业部”。以

公告编号：2024-004

上调整涉及需要对《广州丰江电池新技术股份有限公司业务事业部运作模式暨激励纲要――强化公司的组织管理，保障与提升股东利益（公司第四届董事会第十六次会议第三次修订）》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 15 日

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