公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-023

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄国林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,027,291 股，占公司有表决权股份总数的 76.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-023

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

董事会提名黄国林、汤维斌、唐胜成、曾小平、陈丽纯为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 》1.议案内容：

监事会提名罗慧敏、袁辉为公司第六届监事会非职工代表监事侯选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,027,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2024-023

（%） （%） （%）

《关于提名公司

(一) 第六届董事会董 0 0% 0 0% 0 0%
事候选人的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：信达律师事务所
（二）律师姓名：钟雨娟、刘芮彤
（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄国林 董事 任职 2024 年 5 月 20 日 2024 年第一次临 审议……
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