公告日期：2021-04-23

云宇制动
NEEQ : 837377
山东云宇制动器股份有限公司

(ShandongYunYubrake co.LTD)

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年公司修订了《公司章程》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会制度》、《关联交易管理制度》、《监事会制度》、《投资者关系管理制度》。

2020 年 7 月 28 日，依照全国中小企业股份转让系统关于解限售等相关规
定，对公司股东山东云宇机械集团有限公司、苏秀芳、张吉明、王庆功、段新明、雷印忠、展笑迟、张修生、马士芳、孙兆华、张茂志、程建山、张娟、张晓琳、王海、石绪华、张兴华、孙远龙、梁康伟、王广智、辛秋菊、李正旺、韩成印、贾勇、石洪军、姬光利、丁祯霞、胡振兴、闫军、张燕共 30 人进行了 100%股权解除限售，对公司董监高人员张建明、郑立营、武建军、田景华、刘士峰、刘鲁华、刘平 6 人进行了 25%的股权解除限售。

2020 年 8 月 21 日，公司组织召开了 2020 年第一次职工代表大会，会议
选举江宾为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2020 年 8 月 23 日，公司相继召开了第一届董事会第十二次会议、第一届
监事会第十一次会议，选举张建明、郑立营、武建军、田景华、刘士峰为公司第二届董事会成员；选举刘鲁华、刘平为第二届监事会非职工代表监事成员并
经 9 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 9 月 11 日，公司组织召开了第二届董事会第一次会议，会议选举
郑立营继续担任公司董事长，任期三年；续聘郑立营为公司总经理，任期三年；续聘武建军担任公司副总经理，任期三年；续聘马波担任公司董事会秘书，任期三年；续聘石兆华担任公司财务总监，任期三年。

2020 年 9 月 11 日，公司组织召开了第二届监事会第一次会议，会议选举
刘鲁华继续担任第二届监事会监事会主席，任期三年。

2020 年 9 月 11 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》议案，并于 9 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台进行了公告（公告编号：2020-038），以公司现有总股本18,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金。此次权益分配权益登记日为2020年9月25日，除权除息日2020年9月28日。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 96

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑立营、主管会计工作负责人石兆华及会计机构负责人（会计主管人员）张晓琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 ……
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