公告日期：2022-04-22

证券代码：837377 证券简称：云宇制动 主办券商：恒泰长财证券
山东云宇制动器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议形式设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837377 云宇制动 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所徐红、崔荣起律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度公司董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郑立营汇报 2021年度董事会工作情况。
（二）审议《2021 年度公司监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（四）审议《2021 年度财务决算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容：鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

议案内容：具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《2021 年度审计报告》的议案

议案内容：同意由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东云宇制动器股份有限公司 2021 年度审计报告》。
（十）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.c……
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