公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-042

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
章

程

（2022 年 6 月 11 日 2021 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减与回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会...... 18

第一节 董 事...... 18

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监 事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知与公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十一章 信息披露...... 36
第十二章 投资者关系管理...... 36
第十三章 修改章程...... 37
第十四章 附 则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（下称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）与其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由上海孙桥农业技术有限公
司整体变更而成的股份有限公司。

原上海孙桥农业技术有限公司系依据《公司法》成立的有限责任公司，经上海市工商行政管理局核准，整体变更为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区孙桥沔北路 185 号 D9－6

邮政编码：201210

第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地法院起诉。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：采用先进的技术和科学的经营管理方法，增强公
司产品质量、服务和价格的整体竞争力，以使公司创造良好的经济效益并使股东获得满意的经济回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 农业专业技术领域的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务，无土栽培设备、植物生长调节剂、温室、配套设备、食用农产品（不含生……
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