公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-054

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卜崇兴博士
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-054

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司股票定向发行的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司股票定向发行的公告》（公告编号：2022-049）。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2022-054

告编号：2022-052）。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案已经公司第三届董事会第四次会议非关联董事审议通过。根据公司《股东大会议事规则》第三十七条之规定，由于公司的全体股东均为本议案审议事项的关联方，本议案由全体股东审议。
（四）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。
2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权……
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