公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄丹枫女士、邓明先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过
黄丹枫女士、邓明先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年。

黄丹枫女士、邓明先生的简历详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事黄丹枫女
士、邓明先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2023-004

数 他董事出席的情

况

黄丹枫 4 4 0 0 否 3

邓 明 4 4 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事黄丹枫、邓明对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 3 第三届董事会 《关于选举公司第三届董事会董 同意

月 28 日 第一次会议 事长的议案》《关于聘任公司总经

理的议案》《关于聘任公司副总经

理的议案》《关于聘任公司财务总

监的议案》《关于聘任公司董事会

秘书的议案》

2022 年 5 第三届董事会 《关于<2021 年度利润分配预案> 同意

月 16 日 第二次会议 的议案》

2022 年 12 第三届董事会 《关于预计公司 2023 年度日常 同意

月 8 日 第四次会议 性关联交易的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形，不存在提议聘用或解聘会计师事事务所的情……
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