公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次定期股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次股东大会以“现场+通讯”的方式召开，同一股东应选择现场投票、通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 15:00。

公告编号：2023-006

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837378 孙桥溢佳 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市润和律师事务所与会律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公告编号：2023-006

（三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号： 2023-004）。
（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于<2022 年度财务会计报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年度财务会计报告》（六）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》（七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》（八）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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