公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次定期股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次股东大会以“现场+通讯”的方式召开，同一股东应选择现场投票、通讯表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 15:00。

公告编号：2024-015

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837378 孙桥溢佳 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市润和律师事务所与会律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-015

(www.neeq.com.cn) 上 刊载的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（五）审议《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告》（六）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》（八）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件……
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