公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-023

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长卜崇兴博士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-023

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司新疆科创天达农业工程有限公司（以下简称“科创天达”）、宁夏溢佳大博新材料有限公司（以下简称“宁夏溢佳”）减少注册资本。科创天达注册资本为
人民币 3000 万元，公司认缴出资 3000 万元，实缴出资 1245 万元；宁夏溢佳注
册资本为人民币 3000 万元，公司认缴出资 3000 万元，实缴出资 1258.17 万元。
拟减少注册资本后，科创天达注册资本为人民币 1500 万元，宁夏溢佳注册资本为人民币 1260 万元。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）上刊载的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-023

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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