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发表于 2024-09-24 16:40:29 股吧网页版
孙桥溢佳:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-09-24


公告编号:2024-028

证券代码:837378 证券简称:孙桥溢佳 主办券商:爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
20 日召开第三届董事会第十二次会议,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定, 我们作为公司第三届董事会独立董事,本着独立客观判断的原则,对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下:

公司《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》的审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定,预案内容符合公司利润分配制度的相关规定,符合公司目前的实际经营和资金需求情况,不存在损害公司和股东合法权益的情形。独立董事同意公司《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事黄丹枫、邓明
2024 年 9 月 24 日

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