公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-026

证券代码：837384 证券简称：民大股份 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王燕娜

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第四次会议，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》,
提请全体董事审议。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为
-8,011,452.09 元，未弥补亏损-8,011,452.09 元，公司未弥补亏损达到并超 过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届董事会第四 次会议决议》。

公告编号：2023-026

内蒙古民大商贸股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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