公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-021

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021年 9 月 2 日审议并通过：

提名易烽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,390,509 股，占公司股本的 25.753%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,688,057 股，占公司股本的 24.012%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖忠贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,494,789 股，占公司股本的 11.1404%，不是失信联合惩戒对象。

提名文龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,754,607 股，占公司股本的 6.8273%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐明彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,485,720 股，占公司股本的 6.1609%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年

公告编号：2021-021

9 月 2 日审议并通过：

提名王梦斐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,321,075 股，占公司股本的 8.2313%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧央明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 158,924股，占公司股本的 0.3939%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 2 日审议并通过：

选举王治平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

职工代表监事王治平：男，中国国籍，无境外永久居留权；1968 年出生；本科学
历；1989 年 9 月至 1993 年 7 月在四川工业学院学习；1993 年 7 月至 2001 年 4 月在成
都前锋电子股份有限公司机动处担任技术员；2001 年 5 月至 2012 年 9 月在成都前锋电
子集团电子应用产品事业部综合部任部长；2012 年 10 月至 2017 年 12 月在四川海力智
能科技股份有限公司技术中心任副主任；2018 年 1 月至今在四川海力智能科技股份有限公司任质量总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。