公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-010

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,900,602 股，占公司有表决权股份总数的 84.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王治平因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-010

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请信贷业务
的议案》
1.议案内容：

具体内容见 2022 年 3 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 137,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东易烽、陈涌等 9 人为交易对方的主要股东或与交易对方存在任职关系，根据《公司章程》的规定，上述股东属于关联股东，故回避表决。
三、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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