公告日期：2022-04-22

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 09 点 30 分至 11 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837385 海力智能 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所。
（七）会议地点

成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度财务报告及审计报告》

《2021 年度财务报告及审计报告》
（二）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（三）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（五）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
（六）审议《关联交易议案（一）》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（ www.neeq.com.cn ） 披 露 的 《 四 川 海 力 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告（一）》（公告编号：2022-015）。
（七）审议《关联交易议案（二）》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（ www.neeq.com.cn ） 披 露 的 《 四 川 海 力 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告（二）》（公告编号：2022-016）。
（八）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-017）。
（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

《利润分配管理制度》
（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

《承诺管理制度》

（十一）审议《关于续聘 2022 年报审计机构的议案》

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。
（十二）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。