公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-017

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十条 股东大会应有会议记录，由董事 第七十条 股东大会会议记录由信息披会秘书负责。会议记录记载以下内容:…… 露事务负责人负责。会议记录记载以下
内容：……

第七十一条 召集人应当保证会议记录 第七十一条 出席会议的董事、董事会内容真实、准确和完整。出席会议的董 秘书或者信息披露事务负责人、召集人事、监事、董事会秘书、召集人或其代 或者其代表、会议主持人应当在会议记表、会议主持人应当在会议记录上签 录上签名，并保证会议记录真实、准确、名。会议记录应当与现场出席股东的签 完整。会议记录应当与现场出席股东的名册及代理出席的委托书、网络及其他 签名册和代理出席的授权委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保 及其他方式有效表决资料一并保存，保
存期限为 10 年。 存期限为 10 年。

第一百二十五条 董事会应当对会议 第一百二十五条 董事会应当对会议
所议事项的决定做成会议记录，出席会 所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在 议的董事、董事会秘书或者信息披露事

公告编号：2022-017

记录上签名。 务负责人和记录人应当在记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保 董事会会议记录作为公司档案保存，保
存期限为 10 年。 存期限为 10 年。

第一百四十条 法定代表人行使下列 第一百四十条 法定代表人行使下列职
职权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）督促、检查董事会决议的执行；
会会议； （二）在发生特大自然灾害等不可抗力
（二）督促、检查董事会决议的执行； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法（三）在 发 生特大自然灾害等不可抗 律 规定和公司利益的特别处置权，并力的紧急情况下，对公司事务行使符合 在事后向公司董事会和股东大会报告；法律 规定和公司利益的特别处置权， （三）董事会授予的其他职权。
并在事后向公司董事会和股东大会报
告；
（四）董事会授予的其他职权。

第二百零三条 投资者关系工作中公 第二百零三条 投资者关系工作中公
司与投资者沟通的内容主要包括： 司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略、经营方针，包 （一）公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战 括公司的发展方向、发展规划、竞争战
略和经营方针等；...... 公司与投资 略和经营方针等；...... 公司
者之间发生纠纷的,可以自行协商解 与投资者之间发生纠纷的,可以自行协决，协商不成的，双方任何一方可在公 商解决，协商不成的，双方任何一方可司住所地有管辖权的人民法院通过诉 在公司住所地有管辖权的人民法院通
讼方式解决。 过诉讼方式解决。若公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的，
应当充分考虑股东的合法权益，并对异
议股东作出合理安排。公司应设置与终
止挂牌事项相关的投资者保护机制。其
……
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