公告日期：2023-05-17

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：易烽

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,868,928 股，占公司有表决权股份总数的 83.9445%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,868,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,868,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务报告及审计报告》》

1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况及审计结果，对 2022 年财务指标完成情况进

行汇报并编制了公司《2022 年度财务报告及审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,868,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,868,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及年报摘要具体详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《四川海力智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,868,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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