公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837385 海力智能 2024 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》》

具体内容见 2024 年 1 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为易烽、陈涌等 12。（二）审议《变更 2023 年度会计师事务所公告》

具体内容见 2024 年 1 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-004

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 8:30-9:30

（三）登记地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：028-68616757
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

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