公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-018

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以短信方式发出

5.会议主持人：易烽

6.会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、王蒂、黄正徐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室组织召开 2024 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-018

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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