公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-020

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024
年 8 月 14 日审议并通过：

提名易烽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,390,509 股，占公司股本的 25.753%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈涌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,688,057股，占公司股本的 24.012%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖忠贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,494,789 股，占公司股本的 11.1404%，不是失信联合惩戒对象。

提名文龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,754,607股，占公司股本的 6.8273%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐明彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,485,720 股，占公司股本的 6.1609%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-020

8 月 14 日审议并通过：

提名王梦斐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,321,075 股，占公司股本的 8.2313%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧央明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 158,924股，占公司股本的 0.3939%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司经营带来不利影响。
三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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