公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-024

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：龚建锋

6.会议列席人员：范丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑禹为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名郑禹担任公司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国

公告编号：2023-024

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司东莞长安支行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，限期 1 年，授信用于公司的经营生产周转。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方交易事项，关联董事龚建锋、龚建平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体事宜
详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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