公告日期：2024-04-26

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837388 虹瑞智能 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东华商律师事务所为指定律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《2023 年年度报告及摘要》
（四）审议《公司 2023 年度财务决算的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审
计报告（亚会审字（2024）第 02610101 号）确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配的利润为 3,250,243.85 元。目前公司总股本为 31,958,972 股，拟以股权分派实施股权登记日应分配股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 0.94 元（含税）。

本次权益分派共预计发放现金红利 3,004,143.37 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分配比例不变原则对本次权益方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派总额。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特许普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性，董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
（九）审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

（十）审议《关于向东莞市兆利实业投资有限公司租赁业务暨关联交易的议案》
《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚建平、龚建锋。（十一）审议《关于计提资产减值损失的议案》

《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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