公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-015

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券
广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、由于公司生产需求（增加新项目），本公司与东莞市兆利实业投资有限公司（以下简称“兆利公司”）租赁厂房，公司拟向兆利公司签订物业租赁补充合同，交易标的为公司向兆利公司租赁名下位于东莞市大岭山镇大岭山莲峰新路二
巷五号的 3 号厂房二楼，租赁期至 2027 年 7 月 30 日止。

2、根据公司业务发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向招商银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整授，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币贰仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向广发银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年；向兴业银行东莞分行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元整，开具银行承兑及补充流动资金，限期为 1 年，以上授信用于公司的经营发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上
述授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-015）。
（二）表决和审议情况

公告编号：2024-015

1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向东莞市兆利实业投资有限
公司租赁物业暨关联交易》议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项涉及关联交易事项，关联董事龚建锋、龚建平回避表
决。
2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提
供保证担保暨关联交易》议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该事项涉及关联交易事项，关联董事龚建锋、龚建平回避表
决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市兆利实业投资有限公司

住所：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路 53 号

注册地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路 53 号

注册资本：50 万元

主营业务：实业投资、物业管理、自有物业租赁；销售：钢材、水泥、装饰材料。

法定代表人：龚建平

控股股东：龚建锋

实际控制人：龚建锋

关联关系：兆利实业为公司实际控制人、控股股东龚建锋、公司股东龚建平实际控制的企业，属于公司实际控制人统一控制下的其他企业，为公司的关联公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2024-015

（一）定价依据

公司向兆利公司租赁物必要的生产厂房物业，双方依据同一区域地段、类型和使用要求的租赁标准，根据市场原则确定租赁价款，价格公允及公司实际控制人、股东及兆利公司为公司申请银行授信提供保证担保，承诺不向公司收取任何费用，该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害股东的利益。
（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。
四、交易协议的主要内容

1、由于公司生产需求（增加新项目），公司向兆利公司租赁其名下位于东莞市大岭山镇大岭山莲峰新路二巷五号物业 1095 ㎡，物业管理费及月租金为 22，
995 元，租期为三年，总租金为 827,820 元，另每月水费以 4.5 元/吨，电费 1.25
元/度标准向兆利交纳水、电费，每月按用量 6%标……
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