公告日期：2020-08-03

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员也参加了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，

公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在 2019 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为向导，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年6月29 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇……
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