公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-029

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认
可意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天石纳米科技股份有限公司章程》《浙江天石纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天石纳米科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，现就公司第三届董事会第七次会议有关事项发表事前认可意见如下：
一、《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：本次股权转让是基于公司对资产配置的优化，为更好地聚焦公司主营业务、剥离非主营业务而做出的战略决策，转让价格公允，对公司的经营和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公告编号：2023-029

二、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
浙江天石纳米科技股份有限公司
独立董事：翁洪、吴土姣
2023 年 6 月 12 日

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