公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-032

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022 年 10 月 13 日，周新民及其配偶刘霞与交通银行股份有限公
司杭州建德支行签订《保证合同》（合同编号 20224042），最高保证额度为 7000 万人民币，为公司与交通银行股份有限公司杭州建德支
行自 2022 年 10 月 13 日起至 2027 年 10 月 13 日止签署的借款、贸易
融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保。
（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：周新民为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2023-032

2023 年 6 月 10 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周新民

住所：浙江省建德市新安江街道普山路 11 号 402 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘霞

住所：浙江省建德市新安江街道普山路 11 号 402 室

关联关系：周新民配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据

以上担保系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2023-032

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

2022 年 10 月 13 日，周新民及其配偶刘霞与交通银行股份有限
公司杭州建德支行签订《保证合同》（合同编号 20224042），最高保证额度为 7000 万人民币，为公司与交通银行股份有限公司杭州建德
支行自 2022 年 10 月 13 日起至 2027 年 10 月 13 日止签署的借款、贸
易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，便于公司获取银行授信，有利于增强公司的融资能力。
(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营和财务运作。
六、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董

公告编号：2023-032

事会第七次会议决议》。
(二）经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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