公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-033

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2023-033

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837392 天石纳米 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于转让公司持有的建德市白沙小额贷款有限公司股权的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高

公告编号：2023-033

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

公告编号：2023-033

（二） 登记时间：2023 年 6 月 23 日上午 9 点。

（三） 登记地点：浙江天石纳米科……
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