公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-036

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通
知形式发出
5. 会议主持人：罗清平
6. 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议方式召
开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有监
事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席罗清平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-036

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：
监事会对公司《2023 年半年度报告》的审核意见如下：
（1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（2）公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2023 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2023-036

2023-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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