公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-035

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 以书面通知
方式发出。
5.会议主持人：周新民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方
式召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发出。公司

公告编号：2023-035

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2023-035

2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司
公告编号：2023-035

董事会
2023 年 8 月 30 日

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