公告日期：2024-04-29

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 以书面通知
方式发出。
5.会议主持人：周新民
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议
方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面通知方式发出。公
司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的报告》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴土姣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟参与出资设立建德市经开热电有限责任公司的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 公司经营业绩及各项管理工作等进行回顾总结，对 2024 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翁洪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任……
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