公告日期：2024-04-29

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837392 天石纳米 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师将出席会议。
（七） 会议地点

浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于核销坏账的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算向股东大会汇报。（七）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司实际运营情况，现将公司 2024 年度财务预算向股东大会汇报。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高。
（十）审议《公司 2023 年年度优先股股息派发方案》

详见公司同日在（http://www……
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