公告日期：2024-05-21

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周新民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 90,171,336 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；独立董事吴土姣请假。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在（http://www.neeq.com.cn）全国
中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,171,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的报告》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在（http://www.neeq.com.cn）全国
中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,171,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,171,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌
公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,171,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在（http://www.neeq.com.cn）全国
中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,171,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

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