公告日期：2021-05-12

关于

浙江诺和机电股份有限公司

2020 年年度股东大会

法 律 意 见 书

02-102021001001

北京大成(上海 )律师事务所

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北京大成（上海）律师事务所

关于浙江诺和机电股份有限公司

2020 年年度股东大会之法律意见书

致：浙江诺和机电股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江诺和机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1. 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2021 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《浙江诺和机电股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。上述公告对本次股东
大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等相关事
项进行了披露和说明，会议通知的公告日期，距本次股东大会的召开日期已

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达 20 日。
2. 本次股东大会采取现场投票的方式。

3. 本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 11 日上午九时整在公司会议室如期召
开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

经本所律师查验股权登记日为 2021 年 5 月 6 日的证券持有人名册，以及公
司提供的出席会议股东、股东授权代表签名及授权委托书，出席本次股东大会会
议的股东共 18 名，代表有表决权的股份 2,510 万股，占公司股份总数的 100%。
经本所律师验……
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