公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-012

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年5月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年5月2日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：会议由工会主席杨琪宏主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举朱良波担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2022年第一次临时股东大会选举

公告编号：2022-012

产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。朱良波符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2022-010。

2.议案表决结果

同意47票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2022年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江诺和机电股份有限公司
董事会
2022年5月16日

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