公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-010

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈雪明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张国纲因个人原因（年龄）已提交书面辞职报告，根据《中

公告编号：2023-010

华人民共和国公司法》以及《浙江诺和机电股份有限公司章程》的有关规定，经张国纲等主要股东提名，推荐张理天为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年7月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
浙江诺和机电股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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