公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-004

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买绞盘原材料 8,000,000 3,613,572.08 预计 2024 年业务量增
料、燃料和 加

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 8,000,000 3,613,572.08 -

（二） 基本情况

1.关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年向关联方浙江红旗机械有限公司采购绞盘零部件 8,000,000 元。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和浙江红旗机械有限公司签订的相关文件为准。

公告编号：2024-004

2.关联方基本情况

名称：浙江红旗机械有限公司

住所：德清县武康镇北湖街

注册地址：德清县武康镇北湖街

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般经营项目：工模具、工程塑料制造；工程设备安装；金属材料（除贵非金属）销售，道路货运等

法定代表人：李道伟

控股股东：浙江省机电集团有限公司

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东浙江省机电集团有限公司间接持有浙江红旗机械有限公司股份比例为 68.02%，浙江省机电集团有限公司直接持有浙江诺和机电股份有限公司股份比例为 48.76%，浙江红旗机械有限公司与浙江诺和机电股份有限公司为同一控制下的关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议决议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关
联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈雪明、涂
刚先生为关联方，回避表决本议案。相关详情请参考公司于 2024 年 4 月 15 日在全国
股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-001)。

公司与关联方预计发生金额占公司最近一期经审计总资产的 4.45%，根据《公司章程》关联交易权限的相关规定，无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的

公告编号：2024-004

商业原则，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

关联方根据我公司提出的产品零部件采购、加工要求，交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）交易的签署情况：在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）主要内容：浙江红旗机……
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