公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-003

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第三届董事会第六次会议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837396 昊月新材 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了独立审计职责，根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为2022 年审计机构。为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2022 年财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-003

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应
持本人身份证、委托人授权书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的
单位营业执照复印件和证券账户卡；由法人代表人和代理人出席的应出
示本人身份证、加盖法人单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授
权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续、可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电
话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：杨阳 0531-83713180
（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 20 日

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