公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-004

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志亮
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年2月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://neeq.com.cn)上披露了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数3,838.86 万股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；董事马良花、刘玉春、张冬茹因行程原因
未出席。

公告编号：2023-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的决议》
1.议案内容：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了独立审计职责，根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为2022 年审计机构。为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2022 年财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3838.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录：

2023 年第一次临时股东大会决议

山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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