公告日期：2024-05-16

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全体董事推选董事马良花女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 2 日在在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（http://neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,043,998 股，占公司有表决权股份总数的 96.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事杨志亮、杨阳因业务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书杨阳因业务出差未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

2023 年年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,043,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 ……
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